ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 27 серпня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

НАКАЗ

м. Київ

                        24.04.2020 року                                                                                                                                          №33

Про оголошення простою

не з вини працівників

в апараті Правління

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

                        Відповідно до частини першої статті 34 та частини першої статті 113 Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 488 (з врахуванням протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 04.10.2013 року №179/06/186-13, Акт «Про простій» від 23.04.2020, з метою попередження поширення захворювання на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19,

            НАКАЗУЮ:

1.   ОГОЛОСИТИ простій не з вини працівників з 27 квітня 2020 року до дня завершення карантину, встановленого на усій території України, наступним працівникам апарату Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»:

1.1.Управління бухгалтерського обліку та звітності:

-  ЧУШЕНКО Наталії Федорівні, начальнику відділу бухгалтерського обліку;

-  ВОСПІТАНІК Людмилі Миколаївні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку;

-  БЄЗУГЛІЙ Тетяні Валеріївні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку;

-  ОКСАНІЧ Надії Вікторівні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку.

1.2.Юридичне управління:

-  СТРІЛЬЧУК Людмилі Михайлівні, начальнику відділу претензійно-позовної   роботи;

-  ЛИТВИНЕНКУ Дмитру Олександровичу, юрисконсульту відділу претензійно-позовної роботи;

-  СТЕЦЕНКУ Володимиру Петровичу, юрисконсульту відділу договірної роботи;

-  КАБУЛОВУ Рустаму Каміловичу, юрисконсульту відділу претензійно-позовної роботи.

1.3.Управління організації медичного забезпечення відділ санаторно-курортного

       лікування:

-  СЕМИКОПНІЙ Тетяні Вікторівні, начальнику управління;

-  КРАВЧУК Тетяні Олексіївні, фахівцю із санаторно-курортної справи;

-  ФІРСОВІЙ Людмилі Олексіївні, фахівцю із санаторно-курортної справи.

1.4.Відділ капітального будівництва:

-  ЗАДИРАЙКУ Валерію Григоровичу, начальнику відділу;

-  ГАВРИЛОВІЙ Ірині Онуфріївні, інженеру з проектно-кошторисної роботи.

1.5.Відділ гідрогеології:

-  КОВАЛЬСЬКІЙ Валентині Володимирівні, начальнику відділу;

-  РАЧЕК Вікторії Віталіївні, гідрогеологу.

1.6.      Управління майнових питань:

-  ЖУРАВСЬКІЙ Наталії Петрівні, заступнику начальника управління;

-  БОНДАРЕНКО Ярославі Петрівні, економісту.

1.7.      Відділ організаційного забезпечення та діловодства:

-  ОСИЦІ Тетяні Вікторівні, начальнику відділу;

-  МАРТИНЮК Марії Михайлівні, організатору діловодства;

        Сектор діловодства і контролю:

-  ЩЕГЛОВІЙ Наталії Петрівні, начальнику сектору діловодства і контролю;

1.8.      Відділ кадрів:

-  ЛЮШНЕНКО Юлії Олексіївні, інспектору з кадрів.

1.9.Ревізійний відділ:

-  СОЛОХІ Наталії Владиславівні, начальнику відділу;

-  ПРИЙМЕНКО Наталії Валеріївні, бухгалтеру-ревізору.

1.10.   Відділ корпоративних відносин:

-  ГРИНЕВИЧ Лілії Миколаївні, професіоналу з корпоративного управління.

1.11.   Відділ охорони праці:

-  ДІДИЧУ Олегу Прокоповичу, начальнику відділу.

1.12.   Відділ експлуатації електронних систем та засобів зв’язку:

-  САМОКВІТУ Євгену Володимировичу, інженеру-електроніку;

        Інженерно-технічний сектор:

-  ЄГОРОВУ Олександру Івановичу, начальнику сектору;

-  ГРИБОЄДОВІЙ Тетяні Вільямівні, адміністратору системи.

2.13. Управління інженерно-господарського забезпечення будинку:

 -  ІЛЕЙКУ В’ячеславу Васильовичу, заступнику начальника управління;

 - ТЕРНЮК Вірі Андріївні, завідувачу складу.

2.   ВСТАНОВИТИ, що в період простою працівники, визначені в пункті 1 цього наказу звільняються від виконання своїх посадових (трудових) обов’язків.

3.   Працівникам, визначеним в пункті 1 наказу, під час простою:

-      перебувати вдома, але у робочі дні згідно з основним режимом роботи, який діє в апараті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», бути готовими стати до роботи, у разі телефонного або електронного повідомлення на електронну пошту про закінчення простою, від начальника відділу кадрів Ланько Т.П.;

-  звернутися до лікувального закладу у випадку появи симптомів вірусної інфекції і попередити про погіршення самопочуття безпосереднього керівника.

4.   Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Гайдамака Г.В.) оплатити працівникам, визначеним у пункті 1 цього наказу, час простою у розмірі 2/3 (двох третин) посадового окладу встановленого працівнику.

5.   Начальнику відділу кадрів (Ланько Т.П.) довести цей наказ до відома працівників

визначених у пункті 1 цього наказу. В разі неможливості оперативного особистого ознайомлення – провести ознайомлення з цим наказом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (електронна пошта, «Viber» тощо).

6.   Начальнику відділу експлуатації електронних систем та засобів зв’язку (Булика Д.Б.) розмістити цей наказ на сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

7.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстави:

-  службова записка головного бухгалтера Гайдамаки Г.В.;

-  службова записка начальника юридичного управління Лужбіної Н.Б;

-  службова записка начальника управління майнових питань Довганенка Д.В.;

-  службова записка начальника відділу кадрів Ланько Т.П.;

-  службова записка начальника відділу корпоративних відносин Кубраченка А.А.;

-  службова записка начальника відділу організаційного забезпечення та діловодства Осики Т.В.;

-  службова записка начальника відділу експлуатації електронних систем та засобів зв’язку Булики Д.Б.;

-  службова записка начальника Управління інженерно-господарського забезпечення будинку Собченка О.А.;

-  Акт «Про простій» від 23.04.2020 року.

               Голова Правління                                                                                     М.В. Субота

Протокол

реєстраційної комісії

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

м. Київ                                                                                                                             22.04.2020р.

             Згідно Постанови Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 17.03.2020р.  №Р2-8 “Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” обрано Реєстраційну комісію Товариства в складі 2 осіб:

           -  Лужбіна Надія Борисівна - начальник юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”;
           -  Кубраченко Андрій Анатольович, начальник відділу корпоративних відносин ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            На засіданні Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії обрано – Лужбіну Н.Б. (Протокол № 1 від 22.04.2020р.).

Реєстраційна комісія здійснила свої повноваження по реєстрації акціонерів на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 02583780), які призначено на 22.04.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кім. 501.

Реєстрацію розпочато о 10 год. 00 хв. Реєстрацію закінчено о 10 год. 50 хв..

Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були повідомлені рекомендованими листами не менш як за 30 днів від дати проведення Загальних зборів:

1. Листи акціонерам про проведення річних Загальних зборів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”:

Федерація професійних спілок України – лист від  17.03.2020р.  №09-16/330.

Фонд соціального страхування України – лист від 17.03.2020р. №09-16/331.

Реєстрація відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних  Загальних зборах акціонерів станом на 15.04.2020р.

                Дані реєстру акціонерів:

Статутний капітал акціонерного товариства 808464100 (вісімсот вісім  мільйонів чотириста шістдесят чотири  тисячі сто) гривень, який розподіляється на 16169282 прості іменні акції номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонерів 16169282 шт., що складає 100% від статутного капіталу. Привілейованих акцій немає. Акцій, які придбані товариством, немає.

Кворум на Загальних зборах визначається кількістю повністю оплачених акцій, таким чином акцій з правом голосу на Загальних зборах - 16169282 шт., а без права голосу - 0,00 шт.

Згідно переліку акціонерів в Товаристві є два акціонери - юридичні особи.

Результати реєстрації:

            Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” не зареєструвалось  жодного акціонера які мають право брати участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

            Відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів не досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” вважати такими, що не відбулися.

Голова Реєстраційної комісії                                    підпис                                     Н.Б. Лужбіна 

Член Реєстраційної  комісії                                       підпис                                    А.А. Кубраченко

                                                                                            печатка

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

        Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 22.04.2020.

         Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 15.04.2020, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

                                                                                                                   17.04.2020 р.