“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  24.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 24.04.2018р.  протокол №Р-10.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). Незалежним директором  Голова Наглядової ради не являється.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Романюка Олексія Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Романюк Олексій Іванович, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Вернигори Леоніда Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дацько Роман Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторії Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мойсюка Василя Сильвестровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендз В’ячеслав Григорович. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сластьона Віктора Максимовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Сластьон Віктор Максимович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Рябко Олександр Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколу Харитоновича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Шершун Микола Харитонович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Харьковського Геннадія Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Піжука Юрія Миколайовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Піжук Юрій Миколайовичне надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дубіль Віталій Петровичне надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дубіль Віталій Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Романюка Олексія Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Романюка Олексія Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки працівників житлового-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Романюк О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторію Миколаївну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Коваль Вікторію Миколаївну обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Коваль В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Вернигору Леоніда Михайловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Вернигору Леоніда Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Полтавської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Вернигора Л.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Буратинського В’ячеслава Васильовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації професійних спілок Одеської області.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Буратинський В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дацька Романа Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Об’єднання профспілок  Львівщини.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дацько Р.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дмитришина Володимира Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦР Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дмитришин В.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мойсюка Василя Сильвестровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мойсюка Василя Сильвестровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки  працівників хімічних та нафтохімічних  галузей промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мойсюк В.С. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендза В’ячеслава Григоровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мосендза В’ячеслава Григоровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступника голови ЦК Професійної спілки  працівників вугільної промисловості  України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мосендз В.Г.є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Піжук Юрія Миколайовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Піжук Юрія Миколайовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова ЦК Профспілки працівників державних установ України, заступник Голови ЦК Профспілки працівників державних установ України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Піжук Ю.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Рябка Олександра Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступника Голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рябко О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сластьона Віктора Максимовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Сластьона Віктора Максимовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Запорізької обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Сластьон В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Шершуна Миколи Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації профспілок Рівненської області.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Шершун М.Х. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник голови Федерації професійних спілок України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Саєнко В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Фленько Володимира Юрійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Фленько Володимира Юрійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Закарпатської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фленько В.Ю. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання “Про припинення повноважень члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Саєнка Володимира Володимировича
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої ним заяви за власним бажанням.
Обгрунтування змін: у зв’язку з заявою за власним бажанням .
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди  на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа  не володiє пакетом акцій емітента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.05.2016р.
Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, які відбудуться 10 квітня 2018 року, а саме станом на 03.04.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

5.04.2018р.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних  загальних зборів

            ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних  зборів   акціонерів  Товариства, які  відбудуться 10 квітня 2018  року  об  11.00  годині  за адресою: місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501. (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була опублікована в газеті “Відомості НКЦПФР”№ 41(2794)  28.02.2018р.):

Доповнення до проекту порядку денного

(переліку питань, включених до проекту порядку денного):

14.  Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.

          Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік з валютою балансу в сумі 954 319 тис.грн. (дев’ятсот п’ятдесят чотири мільйони триста дев’ятнадцять тисяч гривень).

2.   Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності за 2017 рік  54 дочірніх підприємств (46 санаторно-курортних та 8 допоміжних  підприємств) з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

     3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств  за 2017 рік з валютою балансу в сумі 691 392,9 тис.грн. (шістсот дев’яносто один мільйон  триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот  грн.).

15.  Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік, частини нерозподіленого прибутку минулих років до 2017 року та затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік, визначення способу виплати дивідендів.

     Проект рішення:         

1.                       Затвердити    наступний     порядок      розподілу    прибутку в сумі  11 726 389,07 гривень (одинадцять мільйонів сімсот двадцять шість  тисячі триста вісімдесят дев’ять  гривень 07 коп. ) :

     1.1   прибуток отриманий за 2017 рік, в розмірі 4 923 976,95  гривень (чотири  мільйони дев’ятсот двадцять  три тисячі дев'ятсот сімдесят шість   гривень 95 коп.) направити  на :

- 95 % відсотків в сумі 4 677 778.10 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят вісім  гривень 10 коп.) - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

- 5 % відсотків в сумі 246 198,85 (двісті сорок шість тисяч сто дев’яносто  вісім гривень 85 коп.) - на збільшення резервного фонду ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

      1.2 частину нерозподіленого прибутку за минулий період до 2017 року в розмірі 6 802 412,12  гривень (шість мільйонів вісімсот дві тисячі чотириста дванадцять гривень 12 коп.) - на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 0,71 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  11 480 190,22 грн., а саме :

·  Федерації профспілок України в сумі –10 667 527,77 грн.,

·  Фонду соціального страхування України  в сумі – 812 662,45 грн.,

               провести в строк до 28 вересня 2018 року згідно чинного законодавства.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2017 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 901,8 тис. грн.:

       4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

  5. Дочірнім підприємствам забезпечити  виплату дивідендів  ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2018 року .

 6. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

16.  Про припинення повноважень члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

     Проект рішення:

1.      Припинити повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ  "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"  Саєнка Володимира Володимировича у зв’язку з поданою ним заявою за власним бажанням.

17.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

            Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ  "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"  попереднього складу у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Харьковського Г.П. за власним бажанням:

18.  Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

      Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про   акціонерні товариства».

19.  Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”.

           Проект рішення:

1.      Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ 02648515, Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Будівельників, 2 (колишня: вулиця 60 років СРСР, 2) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2.      Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” у складі:

- Горлов  Вячеслав Анатолійович – Директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” - голова комісії, ідентифікаційний номер – 2381914936;

- Стеценко Володимир Петрович – головний спеціаліст відділу договірної роботи юридичного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, ідентифікаційний номер – 2677113419;

- Чушенко Наталія Федорівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – заступник начальника фінансово-економічного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, ідентифікаційний номер – 1936308329.   

3.      Зобов’язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” в процесі ліквідації;

-             у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

-             після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

-             звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4.      Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.    

5.      Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, який передбачає наступні заходи:

-         звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” шляхом ліквідації;

-         звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” та організацію позапланових перевірок;

-         анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

-         організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” у зв’язку з ліквідацією;

-         розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” шляхом ліквідації;

-         закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         складення та затвердження ліквідаційного балансу  ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”;

-         закриття поточного банківського рахунку;

-         зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-         передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної  архівної установи;

-         внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

-         вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” як юридичної особи.

6.      Встановити п’ятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ “СОНЯЧНИЙ” ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

20.  Про відчуження окремих об’єктів ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

            Проект рішення:

1. Дозволити відчуження окремих об’єктів нерухомості, які обліковуються на балансі ДП “СКРЦ “Слов’янський курорт” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, а саме:

- будівлі грязелікарні санаторію “Донбас” (літ.А-4), розташованої за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ,  Парк Слов’янського курорта, буд. 1;

- нежитлової будівлі, бальнеофізіотерапевтичної лікарні санаторію “Донбас”, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Матвєєва, буд. 1, у складі: бальнеофізіотерапевтичної лікарні (літ.А-2), компресорної (літ.Б-1), родонової лабораторії (літ.В-1), майстерні (літ.Г-1), майстерні (літ.Д-1), будівлі бакових вод (літ.Е-1), шляхом прямого продажу територіальній громаді міста Слов’янськ за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, та за умови погашення заборгованості ДП “СКРЦ “Слов’янський курорт” ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” по податкам і зборам перед місцевим бюджетом.

2. Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботі М.В. укласти договір та підписати акт приймання-передачі майна, зазначеного в п. 1 цього рішення.

21.  Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 26.04.2017 №Зб-34/29 “Про ліквідацію “ПІДПРИЄМСТВО “КУРОРТ” – ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”.

               Проект рішення:

1. Внести зміни до п.2 рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 26.04.2017 №Зб-34/29“Про ліквідацію “ПІДПРИЄМСТВО “КУРОРТ” – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” стосовно складу ліквідаційної комісії “ПІДПРИЄМСТВО “КУРОРТ” – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” та викласти цей пункт в наступній редакції:

“2. Призначити ліквідаційну комісію “ПІДПРИЄМСТВО “КУРОРТ” – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” у складі:

- Оверченко Володимир Іванович – генеральний директор “Підприємство “Курорт” – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих  закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” - голова комісії, ідентифікаційний номер – 2087205238;

- Єфімова Олена Іванівна – головний бухгалтер “Підприємство “Курорт” – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих  закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 1969211741;

- Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово-економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2480514598;

- Форосенко Євгеній Вікторович – начальник юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2858607611.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.

            Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 01.03.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік

                                                                                                              тис. грн.

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  30.03.2018р. № 62 (2815).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                            29.03.2018р.