Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 10 вересня 2018 року об 11.00 годині за адресою:  місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

 Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

    Проект рішення:

    1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:

    Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

     Проект рішення:

    1. Обрати  головою  позачергових Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Тесленка С.А. – Голову      Об’єднання профспілок Харківської обласної.

     2.            Обрати секретарем позачергових Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  представника Фонду соціального страхування України.

    3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення позачергових     Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

3. Про відчуження нежилого будинку – курортна бальнеолікарня, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Попудренка, будинок 34.

        Проект рішення:

      1. Дозволити відчуження нежилого будинку-  курортна бальнеолікарня у складі: курортна бальнеолікарня, «А» загальна площа 11672,3 кв.м та будівля гаражів, «В» загальна площа 356,9 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Попудренка, будинок 34, шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки.

      2. Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості,  зазначених в пункті 1 цього рішення, та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

4. Про відчуження окремих об’єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 27.

       Проект рішення:

      1. Дозволити відчуження окремих об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ, Столичне шосе, будинок 27, а саме:

- гараж, зварочна, столярна майстерня, Р, загальна площа 325 кв.м;

- хозблок, пральня, гараж, матеріальний склад, літера П, загальна площа 482,3  кв.м;

- гараж корпусу 3, Ч, загальна площа 56,5 кв.м;

- туалет, Ы, загальна площа 25,2 кв.м;

- побутове приміщення, Ш, загальна площа 143,8 кв.м;

- склад красок, Ю, загальна площа 258,2 кв.м;

- теплиця, Ц, загальна площа 376,3 кв.м;

- котельня, Х, загальна площа 419,6 кв.м;

- адміністративний корпус, К, загальна площа 663,7 кв.м;

- корпус №3, Л, загальна площа 2470,8 кв.м;

- газобалонна, У, загальна площа 64,8 кв.м;

- побутова будівля, Э загальна площа 64,2 кв.м

   шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, за умови  включення до конкурсних умов інвестиційних зобов’язань щодо побудови чотирьох міні – котелень, будівлі пральні, складу і гаражів, а також впорядкування території санаторію покупцем.

     2. Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості,    зазначених в пункті 1 цього рішення, та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 10 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

         Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 04 вересня 2018 року.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства  - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати  проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абз.1 ч.2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;  неповноти даних, передбачених абз.1 ч.2 або ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абз.2 та/або абз.3 ч.6 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

         Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а їх представникам – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

         В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 20 серпня 2018 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

         Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: www.ukrzdrav.com.

        Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) (крім суботи та неділі) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

         Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

         Наглядова рада

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  08.08.2018р.  № 150(2903).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                  (підпис)

                                                                     МП                     07.08.2018р.

Річна інформація емітента цінних паперів

за   2017   рік  
І. Загальні відомості

                            Повний річний звіт за 2017 р.

                            Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                            Звіт про фінансові результати

                            Звіт про рух грошових коштів (прямим методом)

                            Звіт про власний капітал

                                                                                                                        26.04.2018 р.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" повідомляє, що 10 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (протокол №Зб-35 від 10.04.2018р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18 травня 2018 року (рішення Наглядової ради від 24.04.2018р. протокол №Р-10);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 11480190,22грн; (на виплату дивідендів спрямувати 95% чистого прибутку  отриманого за 2017 рік в сумі 4677778,10 грн., та частину нерозподіленого прибутку за минулий період  до 2017 року в розмірі 6802412,12 грн.).

Розмір дивідендів на одну акцію Товариства визначити в сумі 0,71 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 01.06.2018 - кінець 28.09.2018;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: до 28.06.2018р., до 28.07.2018р., до 28.08.2018р., до 28.09.2018р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  24.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 24.04.2018р.  протокол №Р-10.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). Незалежним директором  Голова Наглядової ради не являється.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.