Інформація для акціонерів

1) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10.04.2018.
Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 01.03.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

2) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.
Перелік документів, що має подати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033,  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство), що відбудуться 10.04.2018.
Для участі у Загальних зборах Товариства акціонер/представник акціонера повинен надати:
1.  Документ, що посвідчує особу акціонера (його представника);
2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (для представників юридичних осіб), оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство), що відбудуться 10.04.2018.
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
     Проект рішення:
     1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
     Проект рішення:
     1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
      Проект рішення:
      1. Обрати  головою  річних  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
      2. Обрати  секретарем річних  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  представника Фонду соціального страхування України.
      3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     Проект рішення:
     1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за  2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     Проект рішення:
    1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році      задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
     Проект рішення:
     1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     2. Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році  задовільною.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
      Проект рішення:
      1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.
      2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік  задовільною.
8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
       Проект рішення:
      1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.
9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік.
      Проект рішення:
      1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік в сумі 461,2 тис. грн.
10. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
      Проект рішення:
      1. Затвердити передавальний акт (з додатками 1-7) від 01 жовтня 2017 року щодо передачі майна, майнових прав та зобов’язань  від Дочірнього   підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариству з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Квітка полонини”.
11. Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
      Проект рішення:
       1. Затвердити ліквідаційний баланс станом на 30 вересня 2017 року ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр”  Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
12. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно - курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
        Проект рішення:
         1. Припинити Дочірнє підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-   оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 30708792, 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, що розташоване за адресою: 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2.
          2. Встановити, що єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” є Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, який володітиме 100% Статутного капіталу Товариства.
         3. У зв’язку з передачею всього майна, прав та обов’язків визнати правонаступником Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” щодо зобов’язань стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються боржниками. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
          4. Затвердити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, яке буде створено внаслідок перетворення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у розмірі 31 682 000, 00 грн. (тридцять один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 100% Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
           5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі:
Кравченко Олександр Валентинович – Генеральний директор Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2126525039.
Козлова Олена Миколаївна – головний бухгалтер Дочірнього підприємства  “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2449106389.
Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово – економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2480514598.
Задирайко Валерій Григорович – головний спеціаліст відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 1846714318.
Бондаренко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу претензійно – позовної роботи юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2917001452.
            6. Зобов’язати комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” здійснити всі необхідні дії, спрямовані на припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” відповідно до вимог чинного законодавства України.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  “Укрпрофоздоровниця” у новій редакції.
             Проект рішення:
            1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583780) та затвердити Статут у новій редакції (додається).
            2. Доручити голові Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.
            3. Доручити Голові Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” здійснити реєстрацію Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.