“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Прийняття рішення про виплату дивідендів

ІІ. Текст повідомлення

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" повідомляє, що 10 квітня 2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (протокол №Зб-35 від 10.04.2018р.) було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18 травня 2018 року (рішення Наглядової ради від 24.04.2018р. протокол №Р-10);

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 11480190,22грн; (на виплату дивідендів спрямувати 95% чистого прибутку  отриманого за 2017 рік в сумі 4677778,10 грн., та частину нерозподіленого прибутку за минулий період  до 2017 року в розмірі 6802412,12 грн.).

Розмір дивідендів на одну акцію Товариства визначити в сумі 0,71 грн.

Строк виплати дивідендів: початок 01.06.2018 - кінець 28.09.2018;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему та/або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів. У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат: до 28.06.2018р., до 28.07.2018р., до 28.08.2018р., до 28.09.2018р.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства  прийнято Наглядовою радою ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"  24.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 24.04.2018р.  протокол №Р-10.

Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.

Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.

Не володiє пакетом акцій емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Федерації професійних спілок України.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Саєнко В.В. є представником акціонера - Федерації професійних спілок України (код ЄДРПОУ: 00014479; ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента - 92,92%). Незалежним директором  Голова Наглядової ради не являється.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Романюка Олексія Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Романюк Олексій Іванович, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Буратинський В’ячеслав Васильович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Вернигори Леоніда Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Вернигора Леонід Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дацько Роман Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дмитришин Володимир Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторії Миколаївни. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Коваль Вікторія Миколаївна, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мойсюка Василя Сильвестровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мойсюк Василь Сильвестрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендз В’ячеслав Григорович. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Мосендз В’ячеслав Григорович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сластьона Віктора Максимовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Сластьон Віктор Максимович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Рябко Олександр Іванович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколу Харитоновича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Шершун Микола Харитонович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Харьковського Геннадія Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Харьковський Геннадій Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Піжука Юрія Миколайовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Піжук Юрій Миколайовичне надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Піжук Юрій Миколайович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення усього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Посадова особа Дубіль Віталій Петровичне надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа Дубіль Віталій Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2017р.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Романюка Олексія Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Романюк Олексій Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Романюка Олексія Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки працівників житлового-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Романюк О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Коваль Вікторію Миколаївну.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Коваль Вікторія Миколаївна не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Коваль Вікторію Миколаївну обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки працівників охорони здоров’я України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Коваль В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Вернигору Леоніда Михайловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Вернигора Леонід Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Вернигору Леоніда Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Полтавської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Вернигора Л.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Буратинського В’ячеслава Васильовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Буратинський В’ячеслав Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Буратинського В’ячеслава Васильовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації професійних спілок Одеської області.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Буратинський В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дацька Романа Михайловича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дацько Роман Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дацька Романа Михайловича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Об’єднання профспілок  Львівщини.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дацько Р.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дмитришина Володимира Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дмитришин Володимир Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дмитришина Володимира Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦР Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дмитришин В.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Дубіля Віталія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мойсюка Василя Сильвестровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Мойсюк Василь Сильвестрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мойсюка Василя Сильвестровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови ЦК Професійної спілки  працівників хімічних та нафтохімічних  галузей промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мойсюк В.С. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Мосендза В’ячеслава Григоровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Мосендз В’ячеслав Григорович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Мосендза В’ячеслава Григоровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступника голови ЦК Професійної спілки  працівників вугільної промисловості  України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Мосендз В.Г.є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Піжук Юрія Миколайовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Піжук Юрій Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Піжук Юрія Миколайовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова ЦК Профспілки працівників державних установ України, заступник Голови ЦК Профспілки працівників державних установ України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Піжук Ю.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Рябка Олександра Івановича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Рябко Олександр Іванович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Рябка Олександра Івановича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступника Голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рябко О.І. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сластьона Віктора Максимовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Сластьон Віктор Максимович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Сластьона Віктора Максимовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Запорізької обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Сластьон В.М. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Шершуна Миколи Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голови Федерації профспілок Рівненської області.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Шершун М.Х. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Саєнка Володимира Володимировича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Саєнка Володимира Володимировича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник голови Федерації професійних спілок України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Саєнко В.В. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

 Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання "Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним” прийнято рішення про обрання Члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Фленько Володимира Юрійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради на підставі пропозицій, що надійшли від акціонера - ФПУ.
Фленько Володимир Юрійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Фленько Володимира Юрійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володіє часткою у статутному капіталі емітента.
Не володіє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Закарпатської обласної ради професійних спілок.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Фленько В.Ю. є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 10 квітня 2018 року (протокол №Зб-35) з питання “Про припинення повноважень члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Саєнка Володимира Володимировича
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі поданої ним заяви за власним бажанням.
Обгрунтування змін: у зв’язку з заявою за власним бажанням .
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди  на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа  не володiє пакетом акцій емітента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.05.2016р.
Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, які відбудуться 10 квітня 2018 року, а саме станом на 03.04.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

5.04.2018р.