“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст повідомлення

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", які відбулися 24 квітня 2015 року (протокол №Зб-28 від 24.04.2015р.) прийнято рішення "Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області" , яким вирішено провести структурні зміни шляхом ліквідації Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області (далі-Представництво).

Причини прийняття такого рішення: значні суми коштів, які спрямовуються на утримання регіонального представництва.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів голові Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" доручено здійснити ліквідацію Представництва у встановленому законодаством порядку.

Інформація щодо Представництво.

Повне найменування Представництва: Представництво Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області.

Місцезнаходження Представництва: Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 7.

Ідентифікаційний код Представництва: 25451689.

Правовий статус субєкта: БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Функції, які Представництво виконувало: керівництво підприємствами. Забезпечення функціонування закладів, здійснення управління і контроль та координація за фінансово-господарською та лікувально-діагностичною діяльністю підпорядкованих йому закладів відповідно до Положення про Представництво.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Повідомлення про доповнення до порядку денного річнихзагальних зборів

          ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)  повідомляє про  доповнення до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”,  які  відбудуться   24 квітня  2015  року  об  11.00   годині   за   адресою:   м. Київ,  вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.  (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”   була    опублікована   в   газеті “Відомості НКЦПФР” № 54(2058) від 20.03.2015 р.):

Внести додаткові питання до порядку денного :

11.Про внесення змін до Положення “Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

12.Про внесення змін до Положення “Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

13.Про внесення змін до Положення “Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

14.Про внесення змін до Положення “Про Правління Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

15.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Сакська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

16.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Алуштакурортпостач” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

17.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Ялтакурорт Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

18.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Автотранспортне підприємство Ялтакурорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

19.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Автотранспортне підприємство” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

20.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Підприємство “Євпаторіяремкурортбуд” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

21.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ударник” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

22.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ай-Петрі” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

23.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Україна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

24.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Прибой” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

25.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий та підлітковий санаторій “Таврида” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

26.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Лівадія” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

27.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ясна Поляна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

28.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Місхор” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

29.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Орлине гніздо” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

30.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Центральна курортна поліклініка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

31.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Грязелікувальня “Мойнаки” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

32.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Загальнокурортний будинок культури” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

33.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Феодосійський меблевий комбінат” та затвердження його в новій редакції.

34.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Победа” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

35.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Примор'є” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

36.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Курпати” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

37.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Ремонтно-будівельне управління” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

38.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Спеціалізований спинальний санаторій імені академіка М. Н. Бурденка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

39.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” “Хмільницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” та затвердження його в новій редакції.

40.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Гірський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

41.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій ім. М. М. Коцюбинського” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

42.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Хмільник” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

43.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Авангард” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

44.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сокілець” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

45.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

46.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Дніпровський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

47.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

48.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов'янський курорт” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

49.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

50.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

51.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Шаян” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

52.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Верховина” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

53.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Карпати” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

54.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Синяк” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

55.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка Полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

56.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Поляна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

57.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Сонячне Закарпаття” та затвердження його в новій редакції.

58.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

59.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Черче” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

60.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для батьків з дітьми “Дубки” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

61.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Україна” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

62.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Зірка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

 63.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Львів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

64.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Любінь Великий” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

65.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Немирів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

66.Про внесення змін до Статуту Дошкільного навчального закладу “Веселка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

67.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний комплекс “Моршинкурорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

68.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” “Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод” та затвердження його в новій редакції.

69.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій імені Першого Травня” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

70.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Жовтень” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

71.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сонячний” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

72.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

73.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер'єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

74.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій ім. Чувиріна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

75.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторно-курортне об'єднання “Кароліно-Бугаз” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

 76.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний  санаторій матері та дитини по реабілітації хворих  з захворюваннями органів зору “Зелений мис” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

77.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій ім. Пирогова” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

78.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій ім. Горького” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

79.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Пансіонат “Мирний” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

80.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Лермонтовський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

81.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Затока” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

82.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

83.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Роща” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

84.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Високий” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

85.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ялинка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

86.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

87.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

88.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Гопри” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

89.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Збруч” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

90.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій імені Щорса” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

91.Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2015 рік.

Голова Правління    ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” М.В. Субота

Повідомлення про доповнення до порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  01.04.2015р. №62(2066).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              07.04.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що річні  Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 24 квітня  2015  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.      Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2.      Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3.      Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

4.      Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

7.      Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

8.      Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

9.      Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в Закарпатській області.

10.Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2014р. №Зб-26/8 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік”.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 24 квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 20 квітня 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 04 квітня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2014 рік

                                                                                                (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  20.03.2015р. №54(2058).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              23.03.2015р

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Казьміної Надії Василівни.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Казьміна Надія Василівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Ради Федерації незалежних професійних спілок Криму.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Пастушенка Володимира Михайловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі прийняття Постанови Президії ФПУ від 23.12.2014р. №П-36-12.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Пастушенко Володимир Михайлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Донецької обласної ради професійних спілок.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Санченка Сергія Павловича.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі звільнення з посади.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа Санченко Сергій Павлович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Радник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Шершуна Миколи Харитоновича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Шершун Микола Харитонович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Шершуна Миколу Харитоновича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Шершун Микола Харитонович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Рівненської області, старший науковий співробітник лабораторії економічного менеджменту інституту Агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, голова Державного комітету Лісового господарства України, Народний депутат Верховної Ради 6 скликання.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Харьковського Геннадія Петровича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Харьковський Геннадій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Харьковського Геннадія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Харьковський Геннадій Петрович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Федерації профспілок Хмельницької області.
 
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" від 27.02.2015 р. з питання "Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради" прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Сітайла Валерія Сергійовича.
Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
Сітайло Валерій Сергійович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Сітайла Валерія Сергійовича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Наглядової ради (до 25.04.2017р.).
Сітайло Валерій Сергійович не володіє пакетом акцій емітента.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Перший заступник голови Правління ПрАТ “Укрпрофтур”, директор Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник директора Виконавчої дирекції Житомирського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

                                                                               ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.