ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що річні  Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 25 квітня  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
4. Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік.
9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2016 рік.
11. Про     припинення     Дочірнього     підприємства    “Санаторій    “Славутич”   імені  Б.В. Пашковського Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство    з    обмеженою    відповідальністю     “Санаторій    “Славутич” імені       Б.В. Пашковського”.
            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 25 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2016 року.
            Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
            Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 05 квітня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

                      Основні показники фінансово-господарської діяльності

                                 ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2015 рік

                                                            (тис. грн.)

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в газеті

“Відомості НКЦПФР”  від  23.03.2016р. №56(2310).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                (підпис)

                                                             МП                              22.03.2016р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) інформує,  що в повідомленні про проведення позачергових Загальних   зборів    акціонерів   Товариства, які відбудуться  08 лютого  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501(первинна об’ява про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” була    опублікована   в   газеті “Відомості НКЦПФР” № 248(2252) 29.12.2015р.) допущена технічна помилка.

Пункт 11 слід читати в такий редакції:

           “11. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Курорт Орлівщина” (Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина).”

Всі інші пункти переліку питань, що виносяться на голосування (порядку денного), дата та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства залишити незмінними.

Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”   М.В. Субота.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  26.01.2016р. №16(2270).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                  

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              25.01.2016р.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) повідомляє,    що    позачергові    Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 08 лютого  2016  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2.    Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3.    Про продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства “Санаторій “Рай-Оленівка”, що належить Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
4.    Про відчуження частини будівлі, розташованої за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Фединця,7.
5.    Про відчуження частини будівлі, розташованої за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Велика Морська,52.
6.    Про відчуження  будівлі готелю “Роксолана”, розташованої за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. 60 років СРСР, 2а.
7.    Про відчуження будівлі баклабораторії (літ З), розташованої в Закарпатській обл., Свалявський р-н, с. Поляна.
8.    Про відчуження будівлі пошти-перукарні, розташованої за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н., с. Синяк, вулиця Без назви, будинок, 1/8.
9.    Про внесення змін в рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” від 27.02.2015р. №Зб-27/10.
10. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Квітка полонини” (Закарпатська обл., Свалявський район, село Солочин).
11. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю “Курорт Орлівщина” (Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина).

    Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 08 лютого 2016 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
    Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 02 лютого 2016 року.
    Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
    Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 19 січня 2016 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
    Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.
    Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

    Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  29.12.2015р. №248(2252).
   
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
    Голова Правління                                                                                                                                                  
ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота
                            (підпис)
                               МП                              28.12.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”
2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
    На засіданні Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровния" від 18.12.2015р.  з питання "Про Контракт з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" прийнято рішення про укладання Контракту з Головою Правління Товариства Суботою Миколою Васильовичем строком дії  п’ять  років, з 30 березня 2016 року до 29 березня 2021 року включно.
    Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії Контракту від 30.03.2011р. з Головою Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Суботою М.В.
    Суботу Миколу Васильовича  обрано на посаду Голови Правління (продовження терміну повноважень).
    Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
    Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
    Не володiє пакетом акцій емітента.
    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    Строк, на який обрано особу: 5 років (з 30.03.2016р. до 29.03.2021р.).
    Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Голова Правління ВАТ "Сумський рафінадний завод".
    Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління        __________                       М.В. Субота
                                         (підпис)             (ініціали та прізвище керівника)
 
                                          М. П.                        21.12.2015р.
                                                                             (дата)