Повідомлення про проведення річних загальних зборів

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 10 квітня  2018  року  об  11.00  годині  за адресою:  місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
      Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
  1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
       Проект рішення:
       1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі: 
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
       Проект рішення:
       1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення   річних Загальних зборів акціонерів.
       Проект рішення:
      1. Обрати  головою  річних  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
     2.  Обрати  секретарем річних  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  представника Фонду соціального страхування України.
      3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
       Проект рішення:
       1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за  2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
        Проект рішення:
       1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році      задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
        Проект рішення:
     1.  Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
             2. Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році  задовільною.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
         Проект рішення:
         1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.
          2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік  задовільною.
8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
          Проект рішення:
        1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.
9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік.
         Проект рішення:
         1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік в сумі 461,2 тис. грн.
10. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
          Проект рішення:
          1. Затвердити передавальний акт (з додатками 1-7) від 01 жовтня 2017 року щодо передачі майна, майнових прав та зобов’язань  від Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариству з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Квітка полонини”.
11. Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
          Проект рішення:
        1. Затвердити ліквідаційний баланс станом на 30 вересня 2017 року ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр”  Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
12. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно - курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
           Проект рішення:
         1. Припинити Дочірнє підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 30708792, 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, що розташоване за    адресою: 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2.
      2. Встановити, що єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” є Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, який володітиме 100% Статутного капіталу Товариства.
      3. У зв’язку з передачею всього майна, прав та обов’язків визнати правонаступником Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” щодо зобов’язань стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються боржниками. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
        4. Затвердити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, яке буде створено внаслідок перетворення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у розмірі 31 682 000, 00 грн. (тридцять один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 100% Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
        5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі:
Кравченко Олександр Валентинович – Генеральний директор Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2126525039.
Козлова Олена Миколаївна – головний бухгалтер Дочірнього підприємства  “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2449106389.
Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово – економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2480514598.
Задирайко Валерій Григорович – головний спеціаліст відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 1846714318.
Бондаренко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу претензійно – позовної роботи юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2917001452.
       6. Зобов’язати комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” здійснити всі необхідні дії, спрямовані на припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” відповідно до вимог чинного законодавства України.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  “Укрпрофоздоровниця” у новій редакції.
            Проект рішення:
           1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583780) та затвердити Статут у новій редакції (додається).
              2. Доручити голові Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.
        3. Доручити Голові Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” здійснити реєстрацію Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

    Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 10 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 03 квітня 2018 року.
   Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
   - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
   - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
   - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);
   - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
   - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ukrzdrav.com.
       Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, який посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (для представників юридичних осіб), оформлену відповідно до норм чинного законодавства України;
   Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
   Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
   Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
    В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
    Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 20 березня 2018 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.
    Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.
    Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
    Голова Правління
    ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                 Субота Микола Васильович

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  28.02.2018р. № 41 (2794).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління                                                                                                                                                  
ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота
                            (підпис)
                               МП                             28.02.2018р.