Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних  загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш ніж як 5 відсотками акцій Товариства

Проекти рішень
до додаткових питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», призначених на 10 квітня 2018  року, запропоновані акціонером Товариства - Федерацією професійних спілок України, який володіє більш ніж як 5 відсотками акцій ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”

(додаток до листа ФПУ від 20.03.2018 №11/01-29/264)

         1. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік.

       Проект рішення:         

1. Затвердити річний звіт ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік з валютою балансу в сумі 954319 тис.грн(дев’ятсот п’ятдесят чотири мільйони триста дев’ятнадцять тисяч гривень).

2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності за 2017 рік 54 дочірніх підприємств (46 санаторно-курортних та 8 допоміжних  підприємств) з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн)

     3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств  за 2017 рік з валютою балансу в сумі 691 392,9 тис.грн (шістсот дев’яносто один мільйон триста дев’яносто дві тисячі дев’ятсот грн).

2. Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2017 рік, частини нерозподіленого прибутку минулих років до 2017 року та затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік, визначення способу виплати дивідендів.

       Проект рішення:         

1.      Затвердити    наступний     порядок      розподілу    прибутку в сумі                                 11 726 389,07 гривень (одинадцять мільйонів сімсот двадцять шість  тисячі триста вісімдесят дев’ять  гривень 07 коп.):

     1.1. Прибуток, отриманий за 2017 рік, в розмірі 4 923 976,95 гривень (чотири  мільйони дев’ятсот двадцять три тисячі дев'ятсот сімдесят шість гривень 95 коп.) направити на:

- 95% в сумі 4 677 778,10 грн. (чотири мільйони шістсот сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят вісім гривень 10 коп.) – на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

- 5% в сумі 246 198,85 (двісті сорок шість тисяч сто дев’яносто  вісім гривень 85 коп.) – на збільшення резервного фонду ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

      1.2. Частину нерозподіленого прибутку за минулий період до 2017 року в розмірі 6 802 412,12 гривень (шість мільйонів вісімсот дві тисячі чотириста дванадцять гривень 12 коп.) – на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

     2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 0,71 гривень. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  11 480 190,22 грн, а саме:

·        Федерації профспілок України в сумі – 10 667 527,77 грн,

·        Фонду соціального страхування України  в сумі – 812 662,45 грн,

провести в строк до 28 вересня 2018 року згідно з чинним законодавством.

        3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2017 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 901,8 тис. грн:

       4. Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

 5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 28 вересня 2018 року.

6. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

3. Про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

       Проект рішення:         

1.     Припинити повноваження члена Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»  Саєнка Володимира Володимировича у зв’язку з поданою ним заявою за власним бажанням.

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

       Проект рішення:         

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК  УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»  попереднього складу у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Харьковського Г.П. за власним бажанням:

5. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ним.

       Проект рішення:         

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про          акціонерні товариства».

6. Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

           Проект рішення:

1.     Припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 02648515, Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Будівельників, 2 (колишня назва – вулиця 60 років СРСР, 2) шляхом його ліквідації у добровільному порядку.

2.     Призначити ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

- Горлов  Вячеслав Анатолійович – Директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2381914936;

- Стеценко Володимир Петрович – головний спеціаліст відділу договірної роботи юридичного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», ідентифікаційний номер – 2677113419;

- Чушенко Наталія Федорівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  – заступник начальника фінансово-економічного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», ідентифікаційний номер – 1936308329.

3.     Зобов’язати ліквідаційну комісію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення здійснити всі необхідні дії, спрямовані на повідомлення органа, який здійснив державну реєстрацію, про перебування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в процесі ліквідації;

-у передбачений законом строк з моменту призначення ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» опублікувати відповідну інформацію про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у друкованих засобах масової інформації із зазначенням двомісячного терміну подання кредиторами заяв про свої претензії згідно з чинним законодавством;

-після закінчення терміну на виявлення кредиторів скласти ліквідаційний баланс та подати його на затвердження засновнику;

-звітувати про результати діяльності ліквідаційної комісії ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», а також виконувати інші функції, передбачені законодавством.

4.     Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що ліквідується, два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо ліквідації юридичної особи.    

5.     Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який передбачає наступні заходи:

-         звернення протягом 3-х днів з моменту прийняття засновником рішення про ліквідацію, до органу, який здійснив державну реєстрацію з повідомленням про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

-         звернення в триденний строк з моменту прийняття рішення про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до органів державної податкової служби та до органів Пенсійного фонду України з відповідним повідомленням про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та організацію позапланових перевірок;

-         анулювання статусу платника ПДВ, єдиного податку;

-         організація комплексу робіт щодо звільнення працівників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у зв’язку з ліквідацією;

-         розгляд вимог кредиторів, заявлених до ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації;

-         закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         проведення інвентаризації та оцінки майна ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         стягнення дебіторської заборгованості ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         проведення розрахунків з кредиторами ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         складення та затвердження ліквідаційного балансу  ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;

-         закриття поточного банківського рахунку;

-         зняття ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-         передача документації, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної  архівної установи;

-         внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом ліквідації та організація публікації відповідного оголошення;

-         вчинення інших заходів, направлених на ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» як юридичної особи.

6.     Встановити п’ятимісячний строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ  «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ »Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

7. Про відчуження окремих об’єктів ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

       Проект рішення:         

1. Дозволити відчуження окремих об’єктів нерухомості, які обліковуються на балансі ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», а саме:

- будівлі грязелікарні санаторію «Донбас» (літ.А-4), розташованої за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ,  Парк Слов’янського курорта, буд. 1;

- нежитлової будівлі, бальнеофізіотерапевтичної лікарні санаторію «Донбас», розташованої за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Матвєєва, буд. 1, у складі: бальнеофізіотерапевтичної лікарні (літ.А-2), компресорної (літ.Б-1), родонової лабораторії (літ.В-1), майстерні (літ.Г-1), майстерні (літ.Д-1), будівлі бакових вод (літ.Е-1), шляхом прямого продажу територіальній громаді міста Слов’янськ за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, та за умови погашення заборгованості ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» з податків і зборів перед місцевим бюджетом.

2. Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботі М.В. укласти договір та підписати акт приймання-передачі майна, зазначеного в п. 1 цього рішення.

8. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 № Зб-34/29 «Про ліквідацію «ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ» – ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

       Проект рішення:         

1. Внести зміни до п.2 рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 № Зб-34/29«Про ліквідацію «ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ» – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» стосовно складу ліквідаційної комісії «ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ» – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції:

«2. Призначити ліквідаційну комісію «ПІДПРИЄМСТВО «КУРОРТ» – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у складі:

- Оверченко Володимир Іванович – генеральний директор «Підприємство «Курорт» – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих  закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2087205238;

- Єфімова Олена Іванівна – головний бухгалтер «Підприємство «Курорт» – Дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих  закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1969211741;

- Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово-економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 2480514598;

- Форосенко Євгеній Вікторович – начальник юридичного управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 2858607611.

 21.03.2018р.

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента"

  І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”
2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

   ІІ. Текст повідомлення

 З 19.03.2018р. на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення Наглядової ради достроково припинено повноваження члену Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" – Саєнку Володимиру Володимировичу (дата вчинення дії 19.03.2018р.).
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (19.03.2018р.) та керуючись п.7.40 Статуту ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Обгрунтування змін: у зв’язку з письмовим повідомленням за власним бажанням.
 Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович не надав згоди на розкриття паспортних даних.
 Посадова особа Саєнко Володимир Володимирович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження.
 Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
 Посадова особа  не володiє пакетом акцій емітента.
 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.05.2016р.
 Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

 ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Інформація для акціонерів

1) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 10.04.2018.
Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 01.03.2018, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Інші типи акцій не емітувалися.

2) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.
Перелік документів, що має подати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033,  м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство), що відбудуться 10.04.2018.
Для участі у Загальних зборах Товариства акціонер/представник акціонера повинен надати:
1.  Документ, що посвідчує особу акціонера (його представника);
2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів (для представників юридичних осіб), оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство), що відбудуться 10.04.2018.
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
     Проект рішення:
     1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі:
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
     Проект рішення:
     1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.
      Проект рішення:
      1. Обрати  головою  річних  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
      2. Обрати  секретарем річних  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  представника Фонду соціального страхування України.
      3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     Проект рішення:
     1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за  2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     Проект рішення:
    1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році      задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
     Проект рішення:
     1. Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
     2. Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році  задовільною.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
      Проект рішення:
      1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.
      2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік  задовільною.
8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
       Проект рішення:
      1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.
9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік.
      Проект рішення:
      1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік в сумі 461,2 тис. грн.
10. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
      Проект рішення:
      1. Затвердити передавальний акт (з додатками 1-7) від 01 жовтня 2017 року щодо передачі майна, майнових прав та зобов’язань  від Дочірнього   підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариству з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Квітка полонини”.
11. Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
      Проект рішення:
       1. Затвердити ліквідаційний баланс станом на 30 вересня 2017 року ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр”  Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
12. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно - курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
        Проект рішення:
         1. Припинити Дочірнє підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-   оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 30708792, 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, що розташоване за адресою: 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2.
          2. Встановити, що єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” є Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, який володітиме 100% Статутного капіталу Товариства.
         3. У зв’язку з передачею всього майна, прав та обов’язків визнати правонаступником Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” щодо зобов’язань стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються боржниками. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
          4. Затвердити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, яке буде створено внаслідок перетворення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у розмірі 31 682 000, 00 грн. (тридцять один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 100% Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
           5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі:
Кравченко Олександр Валентинович – Генеральний директор Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2126525039.
Козлова Олена Миколаївна – головний бухгалтер Дочірнього підприємства  “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2449106389.
Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово – економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2480514598.
Задирайко Валерій Григорович – головний спеціаліст відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 1846714318.
Бондаренко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу претензійно – позовної роботи юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2917001452.
            6. Зобов’язати комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” здійснити всі необхідні дії, спрямовані на припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” відповідно до вимог чинного законодавства України.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  “Укрпрофоздоровниця” у новій редакції.
             Проект рішення:
            1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583780) та затвердити Статут у новій редакції (додається).
            2. Доручити голові Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.
            3. Доручити Голові Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” здійснити реєстрацію Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 10 квітня  2018  року  об  11.00  годині  за адресою:  місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
      Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
  1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
       Проект рішення:
       1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у складі: 
           Осика Тетяна Вікторівна  - начальник відділу організаційного забезпечення ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
2. Затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
       Проект рішення:
       1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення   річних Загальних зборів акціонерів.
       Проект рішення:
      1. Обрати  головою  річних  Загальних   зборів  акціонерів  Товариства – Саєнка В.В. – заступника Голови Федерації професійних спілок України.
     2.  Обрати  секретарем річних  Загальних  зборів  акціонерів Товариства –  представника Фонду соціального страхування України.
      3. Доручити голові Загальних зборів акціонерів визначити порядок та регламент проведення  річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
       Проект рішення:
       1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за  2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
        Проект рішення:
       1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році      задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.
        Проект рішення:
     1.  Затвердити звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік.
             2. Визнати роботу Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2017 році  задовільною.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду її звіту.
         Проект рішення:
         1. Прийняти  до  відома  звіт  Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році.
          2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2017 рік  задовільною.
8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
          Проект рішення:
        1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.
9. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік.
         Проект рішення:
         1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2018 рік в сумі 461,2 тис. грн.
10. Про затвердження передавального акту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
          Проект рішення:
          1. Затвердити передавальний акт (з додатками 1-7) від 01 жовтня 2017 року щодо передачі майна, майнових прав та зобов’язань  від Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариству з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Квітка полонини”.
11. Про затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
          Проект рішення:
        1. Затвердити ліквідаційний баланс станом на 30 вересня 2017 року ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер’єр”  Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
12. Про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно - курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
           Проект рішення:
         1. Припинити Дочірнє підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (код ЄДРПОУ 30708792, 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2) шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, що розташоване за    адресою: 84110, Донецька обл., місто Слов'янськ, вулиця Пушкінська, будинок 2.
      2. Встановити, що єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” є Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, який володітиме 100% Статутного капіталу Товариства.
      3. У зв’язку з передачею всього майна, прав та обов’язків визнати правонаступником Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” щодо зобов’язань стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються боржниками. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”.
        4. Затвердити Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”, яке буде створено внаслідок перетворення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у розмірі 31 682 000, 00 грн. (тридцять один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.), що становить 100% Статутного капіталу Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.
        5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі:
Кравченко Олександр Валентинович – Генеральний директор Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” – голова комісії, ідентифікаційний номер – 2126525039.
Козлова Олена Миколаївна – головний бухгалтер Дочірнього підприємства  “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2449106389.
Ващук Володимир Петрович – начальник фінансово – економічного управління – заступник головного бухгалтера ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2480514598.
Задирайко Валерій Григорович – головний спеціаліст відділу капітального будівництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 1846714318.
Бондаренко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу претензійно – позовної роботи юридичного управління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, ідентифікаційний номер – 2917001452.
       6. Зобов’язати комісію з припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” здійснити всі необхідні дії, спрямовані на припинення Дочірнього підприємства “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” шляхом перетворення у Товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторно – курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт” відповідно до вимог чинного законодавства України.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  “Укрпрофоздоровниця” у новій редакції.
            Проект рішення:
           1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (ідентифікаційний код 02583780) та затвердити Статут у новій редакції (додається).
              2. Доручити голові Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в новій редакції.
        3. Доручити Голові Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” здійснити реєстрацію Статуту Товариства у встановленому законодавством порядку.

    Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 10 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м.Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.
    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 03 квітня 2018 року.
   Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
   - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
   - до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
   - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);
   - отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;
   - оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ukrzdrav.com.
       Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, який посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (для представників юридичних осіб), оформлену відповідно до норм чинного законодавства України;
   Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
   Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.
   Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
    В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі
участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
    Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 20 березня 2018 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.
    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrzdrav.com.
    Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.
    Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
    Голова Правління
    ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”                 Субота Микола Васильович

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  28.02.2018р. № 41 (2794).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління                                                                                                                                                  
ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота
                            (підпис)
                               МП                             28.02.2018р.